برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
نوبخت با تاکید بر اینکه منابع بودجه سال ۹۸ قطعا... باید منابعی مطمئن باشد ادامه داد همچنان که امیدوار به... برقراری وضع خوب هستیم باید همزمان خود را برای شرایط...
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیش... شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید محمدباقر نوبخت رئیس سازمان... خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده... دولت و بازنشستگان منظور شده است و در حال حاضر...
کد خبر: ۲۳۹۳۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بلکه حتی با بزرگنمائی آن که سبب هشدار و گله... مندی مسئولین عالی نظام شده است ابائی از اینکه در... رسانه های بیگانه و معاند با جمهوری اسلامی ایران مطرح...
پولشویی در کشور گفت مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی... رسانی تدبیر و امید مرتضی سرمدی در گفت وگو با... ایسنا با دفاع از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان مبنی... بر وجود فسادی به نام پولشویی در کشور و اهمیت...
کد خبر: ۲۳۹۰۹۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
می گویند که بخشی از مردم با معضل بیکاری دست... به گریبانند و حتی اگر شغلی داشته باشند با حقوق...
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت خودداری مسئولان از... کرد که نباید از این موارد به عنوان ابزاری برای... باطن هستی و اتصال به مبدأ عالم احساس کند رئیس... قوه قضاییه در توضیح این کلام افزود انسان باید راهی...
کد خبر: ۲۳۹۰۰۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی... یک نشست با استناد به یک مقاله پژوهشی آماری از... مستقل دیگر انجام شده تایید کننده حجم قابل ملاحظه پولشویی... در اقتصاد ایران است سخنان وزیر امورخارجه در مورد پولشویی...
کد خبر: ۲۳۸۸۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ضمن اینکه آنها معمولا با امریکا و اسراییل نیز برخورد... انتقادی داشته اند مثلا همین موسسه بازل اگرچه بالاترین نمره... ۸ و شش دهم را از نظر ریسک پولشویی به... ایران داده اما امریکا و اسراییل را نیز با نمره...
تر از سایر اتهامات است تاکنون باید برای ما ثابت... شده باشد که دوایر بین المللی به شمول شرکت ها... و بانک های بین المللی سازوکارهای خاص خود را برای... تماس با ایران در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ ۱۳۸۶ طی بیانیه...
کد خبر: ۲۳۸۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
قاجار است دولت قاجار نیز امتیاز بانک شاهنشاهی امتیاز کشتیرانی... امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به انگلیسی ها امتیاز خط...
اصولگرایان و دیگری از اصلاح طلبان در دانشگاه به مناظره... اصلاح طلب سخن می گفت با سر و صدا به... اصلاح طلب هستم البته باید می گفت به سخن توجه... ناشیانه تلاش کردند با تغییر صورت مسئله روی این اظهارات...
کد خبر: ۲۳۸۴۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر... امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید باید... بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به رفع...
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات... وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران می گوید... باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد انکار واقعیت به... در مجلس شورای اسلامی درباره واکنش برخی از نمایندگان به...
کد خبر: ۲۳۸۱۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
با بیان این که ولایتمداری یعنی اطاعت محض از ولی... صرفا در چارچوب قانون اساسی قبول داریم معنای ولایت فقیه... که با غرض و مرض به توصیف برجستگی های امام... و با انتصاب خود به رسول الله ص مقابل امیرالمومنین...
کد خبر: ۲۳۷۳۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷
مهرماه امسال آن را با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰...
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم... cft در شورای نگهبان رد و به مجلس اعاده شد... نگهبان را اصلاح کند این مصوبه برای تایید نهایی به... شورای نگهبان می رود اما در صورت اصرار مجلسی ها...
کد خبر: ۲۳۶۹۴۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای... قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد ...
رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای... قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد علی... لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه... جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه...
کد خبر: ۲۳۵۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
من فکر می کنم نظرات هیات عالی نظارت با توجه... نیافتن ایشان در جلسات این هیات دارای اشکال باشد که... البته این موضوع باید بررسی شود ...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت لوایح مرتبط با fatf... در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت... نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود به... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان...
کد خبر: ۲۳۵۳۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
است که دست به قانون گذاری می زنند و در...
تشخیص بدعت در روند قانون گذاری است البته نقش دبیر... مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت به... به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان... یافته فراملی پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس...
کد خبر: ۲۳۵۱۵۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
ارتباط مالی با ایران خواهد بود و حضور ایران در...
پول سازمان ملل و بانک جهانی از مدعوین این اجلاس... با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که... نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی... تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود ۴...
کد خبر: ۲۳۳۸۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
کدخدایی دقایقی پیش در این باره در توییتر نوشته بود... ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... و کنوانسیون پالرمو برطرف شد هم چنین با عنایت به... نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به...
سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه امروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه... کرد به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید عباسعلی... کدخدایی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار... کرد طی بررسی های انجام شده درباره لوایح اصلاح قانون...
کد خبر: ۲۳۳۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
چه مقامی داشته باشد ...
امروز خود درباره دستگیری متهم اصلی سکه ثامن اظهارکرد از... جمله تهران گسترش داد وی با بیان اینکه بیش از... فتای ناجا درباره نحوه فعالیت این سایت گفت در این... یافته بود وی با بیان اینکه در این سایت بحث...
کد خبر: ۲۳۳۳۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
مقرراتی که با شرع و قانون اساسی ما نمی خواند... شرط می گذاریم که اجباری در رعایت آنها نداریم با...
دیده بان شفافیت و عدالت معتقد است پذیرش لوایح چهارگانه... مربوط به fatf با لحاظ تحفظ برای ادامه همکاری ایران... و شرکا و متحدانش مصلحت است البته ما باید شرایط... یکسری معایب دارد آن مقرراتی که با شرع و قانون...
کد خبر: ۲۳۳۱۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که این... لایحه چه زمانی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می...
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تصویب لایحه الحاق... تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم... عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با... کرده است اما هنوز برای ما نیامده است ابتدا باید...
کد خبر: ۲۳۲۹۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
قوانین مربوط به پالرمو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه... با جرائم سازمان یافته فراملی لایحه اصلاح قانون مبارزه با... پولشویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین... شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است ...
جاری اعلام کرد با توجه به تلاش های مستمر دولت... ایران برای نهایی شدن و تصویب متمم های مقابله با... پولشویی و تامین مالی تروریسم تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران... تا اقدامات لازم را تا آبان ماه نشست بعدی انجام...
کد خبر: ۲۳۱۸۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
مجلس با هدف تأمین نظر شورای نگهبان روز گذشته مصوبه... محل ایراد شورای نگهبان باشد به مجمع تشخیص مصلحت نظام...
fatf لایحه پالرمو یا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با... جرائم سازمان یافته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با... تامین مالی تروریسم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و... لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تقدیم...
کد خبر: ۲۳۱۴۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
بانک های کشور است ...
در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس با حشمت الله... cft شده است و درباره حاشیه سازی های مخالفان پیوستن... به cft را برای نخستین بار درگفت وگو با همشهری... منتشر کرد هرچند نمایندگان دیروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با...
کد خبر: ۲۳۱۴۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
